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唐小僧、理财范、晋商贷等6家问题平台追踪汇总

佛系投资人

上一篇追踪系列年底汇总中,咱们集中更新了5家追踪系列涉及的平台,下面是第二篇共有6家平台:唐小僧、理财范、晋商贷、安捷财富、宜湃网、夸客金融。

内容整理花费了大量的时间精力去和投友、平台人员以及监管单位沟通交流,以求获得准确详实的信息,确实不易,请大家多多留言和转发,以示鼓励和支持,让更多的朋友知道真实情况,都来为自己关心的平台搭把手,助下力!

6、安捷财富

大志安捷的情况是由于债务比较复杂且繁多,目前不少出借人希望凌正能够出来领导组织债务处理,并提交了诉求。

让凌正出来的其主要原因有,大志安捷的集资款大多数是用于支持民企经济发展和购买房产土地等自身企业的扩张,很少用于个人挥霍或占有。另外出于保护大志安捷集团和广大出借人债权利益的需要,请求凌正出来或委托清盘。

-12月份警方最新消息

凌正取保候审,安全和逃匿等无法保障,另外也不存在清盘的可能。

侦查工作将于2018年12月30日结束。会将主要犯罪嫌疑人先期移送起诉。

大志相关债权会在第三方审计机构确认后公布,目前仍未完成。

审前兑付需在核查清楚并审计确认的基础上,目前还无法实施。

转走7000万的说法不实,房产公司已退回707万购房定金。

安捷APP为保留数据已经冻结。

智佳金服5000万保证金不存在。

对凌某等延长1个月羁押期限。

新增处置车辆、房租等合计437万。

嘉仕顿酒店正常经营外,还有烟草大厦。

对第二拨理财经理勒令退还赃款正在进行。勒令退还提成款,不退回的采取法律措施。

-关于什么样的资产可以处置

司法部门扣压,冻结的大志资产“可由借委会提出申请,上报市里界定,只有经过公检法三家界定后移交到区里才能处置。”可以理解为解冻。

解冻了的大志资产,凌正也可以帮助资产公司处置。

凌正还可以追查老赖的债务,这是没有冻结的,这也是清盘的主要内容。

(根据庐阳区资产处置专班与借委会代表对接沟通会纪要)

目前虽然专案组否认了取保候审的可能性,但是投资人还在集中提交关于释放凌正的诉求。

7、唐小僧

现在唐小僧由于不少出借人投资数额较大,案件也已有半年了,时间有点久,奔波走访了不少地方,电话也没停过,但是结果可能还是不太理想,现在状态都比较焦急。

上海检察院一分院检察官回复的情况:

资邦系案件已于11月29日从上海浦东检察院移交上海市检察院一分院。(因案件移交上海浦东检察院量刑权限的问题,才上交上海市检察院一分院的。移交的四个人可能会量刑无期徒刑)

成立债权委员会没有先例。但可以给检察院一分院资邦系专案组反应。

大家提出是否能提前给广大出借人返回部分钱款的请求回复;公安侦查,检察院审查,法院判决。只有法院才有这个权限。目前资邦系唐小僧案出借人两百五十多万人。

在检察院的期限 :目前移交的案卷量很大检察官们在加班加点的审阅案卷。包括有两次打回经侦补充侦查的时间六个月结案。移交法院起诉。

以后资邦系唐小僧案的所有相关材料以书面材料准备两份交浦东经侦一份。交检察院一分院一份。检察院监督经侦办案情况。

-12月份咨询经侦情况

邬再平还在抓捕中。

中铁、中青旅还在追赃中,没有具体数字。

具体赔偿金额需要法院判决。

房产冻结比较多,账户和股权也比较多,但是无法确定金额。

希望积极提供线索。

债委会可以成立,需按步骤提交材料。

资邦高管王汝芳的事情应该归检查院处理。

资产端较差,自己爆的雷,达到50%兑付的可能性不大。

8、晋商贷

晋商贷目前还处于集中报案期间,进展情况并不是太清晰,还需要后续持续跟进。

警方通报:

12月14日,经检察机关批准,太原市公安机关依法对郝晓海等24名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕。据介绍,公安机关已经调取掌握相关数据,并正在进行核对。目前,太原警方正全力追缴郝晓海违法犯罪的有关资产,最大限度地追赃挽损。

以下信息来源于出借人:

-打电话到小店经侦反应,目前这个出借人委员会不是我们出借人选出来的,是郝晓海自己找的一帮人,还有他的兑付方案并没有政府的公章,说明无政府监督

-晋商贷平台曾于11月1日完成第一期兑付,后续因法人被抓搁置至今

-晋商贷关联的一些企业包括新三板上市公司被查封

-平台服务器和APP已被关闭

-非法集资已改变为非法吸存

-大量投资人还在整理资料进行报案过程中

9、理财范

其实对于理财范来说,近期的情况已经变差了,需要注意的是,时间确实够久了,依然没有什么太大进展,这对投资人来说是相当不利的。不管是报警还是其它途径解决,其实都到了有个初步的明确答案的时候了。

最新情况:

-最新兑付方案,每月15日兑付,期限不超过3年。

-12月16日平台发布公告,第一批按比例兑付已经执行,投友反馈30万只回了400多元,1万回15元。

-债权实物兑换系统延期上线推迟到元旦后。

-传言申磊承诺只能解决一小部分人下车的问题。

-理财范私自平均分配回款根本就是违法的,部分投资人目前已选择报警。

(以上来源于投友提供及官方信息)

10、宜湃网

宜湃网最近没有什么实质进展,除了舆论热炒的宜贷网李宁报案自首的事。其实信息也不太准确。

以下是官方内容:

据官方信息,作为宜湃网上线初期管理者,李宁已决定不再参与宜贷网运营管理,主动承担起帮助宜湃网出借人挽回损失的责任,投入到合理维权中去。

其中指出,控股宜湃网的浙江天然股权出借基金管理有限公司甩锅,实控人拒不履行职责的事实。

12月21日,李宁应部分出借人要求,前往公安机关说明情况,请求公安机关对宜湃网进行调查,举报了宜湃网实控人逃责、失联的事实。

11、夸客金融

夸客金融目前很多工作还是在有序进展,警方和平台抓的都比较紧。其实这个状态是对投资人很有利的,有监管参与并公开进展,起码投资人了解的是真实情况。

-警方已对夸客提交的累计615名高逾期客户的银行账户进行了冻结,并进行了公示。

-公安机关对夸客商务个金端员工涉嫌刑事犯罪进行了调查工作。

-据相关信息显示夸克金融与大长江集团、环球信贷、戈壁创投实控人存在串联关系。2017年9月22日,环球信贷从夸客收回投资本金2亿元,收益2240万港元。豪爵摩托为大长江集团旗下,豪爵分期是与夸克合作的借款产品。

-12月19日案件通报情况

“夸客金融”平台法定代表人郭某洲,高管苏某强、侯某谷、赵某卿、倪某已被逮捕。2018年12月14日,公司高管张某阳被押解回沪。该案另有23名犯罪嫌疑人被采取刑事强制措施。

警方已聘请具有司法鉴定资质的会计师事务所对平台数据、资金流向及债权进行全面审计。审计过程中发现平台将部分资金用于小额现金贷款,其中个别借款人涉嫌诈骗。2018年12月12日,借款人周某因涉嫌合同诈骗罪已被警方依法采取刑事强制措施。

公安部已开通“夸客金融”非法吸收公众存款案投资人网上信息登记。投资人可以登录网址 http://ecidcwc.mps.gov.cn 进行登记

PS:

投资者朋友们,有什么最新消息可以留言反馈,自己想追踪了解的平台信息也可以自由交流,毕竟,老佛一个人的力量有限,希望大家能多搭把手。

另外信息搜集过程较繁琐,占用了比较多的时间和精力去和相关人员沟通交流,希望投资人能把信息多多转发,让更多的人知道实际情况,每凝聚一份力量,就会多一份希望

毕竟,问题平台垂死一线,至暗阶段,最珍贵和最稀缺的永远是希望。

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标签: 网贷
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