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信和财富非法集资风险再被地方点名,拒向监管提供运行数据

互金见闻

10月11日,据扬州日报报道,昨日(10日),市打击和处置非法集资领导小组办公室发布一则最新风险提示:近期,有群众向公安机关报警,并向市打击和处置非法集资领导小组办公室反映,信和财富投资管理(北京)有限公司出现兑付危机。请广大市民注意投资风险,参与非法集资风险自担。

据了解,《扬州日报》创刊于1956年,是中国共产党扬州市委员会机关报,是扬州地区较有影响力的政经大报。

在上述报道中提到,此次,扬州市相关职能部门对信和财富在扬分支机构负责人进行了约谈,而相关人员称公司只是提供投资咨询,由投资者自行在APP上注册并投资,对于在扬州市分支机构的运行数据以商业机密或数据在总公司为由拒不提供

根据国家企业信用信息公示系统查询,信和财富公司在全国设立892家分支机构,其中在扬州设立分支机构12家,均为其分公司,目前已经注销5家,尚有7家未注销。7家企业都属于普通工商企业,均未取得中央金融管理部门或地方金融监管部门批准(含备案)。

天眼查信息显示,信和财富公司曾于2015年8月19日和2016年6月20日两度被列入经营异常名录,其中一次列入原因是公示企业信息隐瞒真实情况、弄虚作假。

据了解,信和财富今年以来多次被相关部门提示风险。

今年5月,山西省运城市公安局盐湖分局则发布官方微信称,山西盐湖已打掉信和财富网络科技犯罪团伙。

8月31日,山东威海文登区也对信和财富文登分公司发布非法集资风险提示函。

近期,互金见闻在“信和财富”贴吧发现,有多位投资人表示信和财富产品逾期,不能按时回款,无限期拖延到期客户资金;一名疑似信和财富的员工发文称,信和财富2018年7月16日起无限期拖延到期客户的资金,且暂停发放员工工资,强迫员工购买4800元的减肥饼干。

资料显示,信和财富投资管理(北京)有限公司成立于2012年3月28日,注册资本1亿元,以线下理财起家。

今年4月,线下起家的善林金融资金链断裂爆雷,影响恶劣。(2017年10月,善林也曾被威海环翠区风险预警)

随后5月,监管下发了《关于深入排查互联网金融领域重大风险隐患的通知》,全国互联网金融风险专项整治工作领导小组决定组织各地对辖内互联网金融领域风险隐患进行深入排查,排查重点为存量业务规模10亿以上的机构、有线上平台但跨区域设立大量线下门店的机构、存量业务规模化解不力甚至仍在增长的机构。

文件称,对于机构总部注册在本地但在外地设立大量线下门店的,以及机构总部注册在外地但在辖内设立大量线下门店的机构,将纳入重点排查和督促整改范围。

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标签: 信和财富
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