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唐小僧与中青旅确认债务关系,光买金币就花掉两个亿|追踪14

佛系投资人

最近老佛会陆陆续续把一些问题平台的最新进展梳理下,做个“追踪”系列专栏报道,希望能给投资者朋友们提供些许有价值的信息。

今天是第14篇,来说说唐小僧

唐小僧累计待还金额:52.89亿 ;待收投资人数:10.7万 人,数据来源于协查通报。

6月16日,上海浦东分局对唐小僧立案,到现在快4个月了,目前全国各地也陆续收到了协查通报。

唐小僧隶属于资邦(上海)投资咨询有限公司,分别有“资邦财盈”线下门店及“唐小僧”、“摇旺理财”等线上网贷平台。

唐小僧曾在电视剧、影视传媒、线下广告等各种公开渠道进行大规模宣传,大肆吸金,截止2017年8月累计成交有750多亿。

唐小僧长期投放大量高反羊毛,投资100万送汽车,1000万送房,为了吸金真是无所不能及,注册用户直线突破1000万人。

唐小僧曾入选中国互金协会,并担任理事,资金存管是新浪支付,并与太平财险签约建立资金保障!光鲜的表面,隐藏的是伸向投资人财富的邪恶黑手。

涉及那么大的金额,还有众多的投资人,曾轰动一时的唐小僧大案,如今到底有了什么样的进展,其中又有哪些不为人知的隐情,下面我们就来具体了解一下。

信息来源于办案警官:

1、抓捕情况

法人陶蕾等人已经抓捕,实控人邬再平在逃,已发红色通缉令。

顾明月已抓捕,为实控人情人小三,曾任职公司董事长办公室主任。

国庆前16人在押,国庆后减少为11人,减少的为检察院没有批捕的取保候审人员,会受监控。

王汝芳在逃,之前公关工作给某办某领导每月打款5万,主要负责线下部分门店及对外关系,为实控高管。

俞永生暂时没采取任何措施,名义股东,没有实际占用股份,附带民事责任。

目前没有发现的犯罪嫌疑人,不代表不存在,需要侦查。

2、部分资金情况

资邦的钱都已冻结,之前的高管顾问等,分红会让退回。

邬某妻子,清河湾的房子已经冻结。其它相关资产都在查。

关于信访办说唐小僧有些资产是不能动的,因为资邦很多公司,体系庞大,资金留向要看情况是否追回,合理的不会追回,比如买办公桌椅类。开公司之前的钱,合法收入不冻结。

银行账户冻结700多个。

购买金币和银币,花了2个多亿,目前价值还没有评估。

追赃工作会持续进行,即便结案后也会开展。

真实借贷部分没有到期的,会在法律法规内,尽快让借款方还钱。

唐小僧涉案金额最终数据还在审计,审计是上级审批的第三方审计。之前有合作,也有案子。

3、中青旅问题

唐小僧子公司和中青旅子公司有关联已经确认,双方是债务关系。

已经和中青旅子公司法务部确认过业务债务,会追查,会追缴,如果不归还,会将债权上报检查院。

中青旅涉及金额5个亿,不准确,目前调查的没那么多。

中青旅过去欠债较多,但是唐小僧的这笔经侦已经确认好。

如果中青旅不还钱,往上找光大集团这个事情,需要要看具体责任情况。

4、关联公司信息

江西赣南金融资产交易中心(赣金所)和广东华侨金融资产交易中心(侨金所)相关负责人已被问话。

关于上海欢迹商务咨询公司,工商和银行账户都已经冻结。冻结金额没确定。目前办公地确实是空地。

安徽资邦财富八月底出事,没有给与相关情况答复。

国通保理公司全称是“国通商业保理(天津)有限公司”,关于60%资金流向唐小僧的问题答复,国通保理还款账户已经被冻结。

5、新浪支付的问题

资邦在新浪的账户都已冻结状。支付账户的情况,目前在查。

五月份招财僧系列定期项目,客户的钱通过新浪支付直接打给了资邦元达,帮助完成自融。支付应该打给合同上的借款方,而不是平台方,新浪签约的资邦元达,新浪自己应该清楚这个事实。

新浪没有正面答复关于唐小僧的支付问题,他们认为他们不存在任何刑事法律责任。

6、其它情况

破案过程中没有遇到过相关部门的阻力,每天都有通宵处理这个案件。

10月底,部分人员结案,部分案件会有一部分上报检察院。

会在起诉阶段发布详细的案情公告。

公安部在其官网“非法集资案件投资人信息登记平台”上开通了“唐小僧”案投资人信息登记平台,登记期限为2018年9月10日至2019年3月9日。网址:http://ecidcwc.mps.gov.cn。

公安部非法集资登记,要求登记信息应该是真的,不想登记可以观望一下。

事件回顾:

2018年6月15日,唐小僧公布系统维护,一直至今。

6月16日部分投资人将资邦金融公司的高管扭送至上海浦东经侦大队报案,随后警方将该公司查封。

6月28日,大量唐小僧受害人聚集上海浦东公安分局,要求警方尽快立案侦办。

7月7日,唐小僧客服电话及唐小僧微信号彻底瘫痪,自此平台与投资人彻底失联。

7月13日,公司法定代表人陶蕾等人因非法吸收公众存款罪被浦东新区人民检察院批准被执行逮捕。

PS:

投资者朋友们,有什么最新消息可以留言反馈,自己想追踪了解的平台信息也可以自由交流,毕竟,老佛一个人的力量有限,希望大家能多搭把手。

另外信息搜集过程较繁琐,占用了比较多的时间和精力去和相关人员沟通交流,希望投资人能把信息多多转发,让更多的人知道实际情况,每凝聚一份力量,就会多一份希望

毕竟,问题平台垂死一线,至暗阶段,最珍贵和最稀缺的永远是希望。

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标签: 唐小僧
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