传北京限制所有P2P高管出境 仍有40多名平台高管潜逃海外_布谷新金融

9月12日，有消息称某P2P高管出境被拦截，后被告知已遭限制出境。随后通过进一步求证，金融局将其限制出境。

据称，该平台目前处于正常正常经营，而遭到限制出境的该位高管并非平台法人，而是一名风控高管。

此外，据上述遭边控人员称，限制出境政策并非针对个别平台，而是全北京范围内的P2P平台都涵盖。

如果上述传闻属实的话，那此次监管部门采取的限制出境措施将影响到行业一个很大群体。北京金融局2017年底披露信息显示，在实施清理整顿阶段，北京市金融局已向在营网贷机构（不含在京分支机构）发放事实认定整改通知书近400份。按每家平台核心人员10位计算，4000名行业精英将在监管核查期间不得出境。如果范围扩大到所有员工，受限人数会达到数万人。

据某媒体了解，上述传闻基本属实。有知情人士透露，北京监管目前对P2P实施严管，当平台出现预警或者出问题后，监管部门会对平台所有从业人员进行调查，即便平台工作人员辞职离开后，平台再暴雷，工作人员也要协助调查，有问题的还会面临罚款甚至刑事责任。

该人士称，接下来，北京的P2P高管和员工，可能都要统计花名册进行备案。

在最新北京市金融局下发的《自律检查、行政核查材料清单》中，就明确要求P2P平台统计所有高管和员工的信息。

9月5日凌晨，上海“永利宝”、“火理财”平台的犯罪嫌疑人洪某、刘某成、吴某等3名犯罪嫌疑人被押解抵沪。该案另3名主要犯罪嫌疑人余某、张某丰、李某已于8月27日被押解回国。

此外，阜兴系实控人朱一栋8月29日被押解回国。阜兴系私募产品兑付逾期金额高达180亿，朱一栋此前于6月底失联，被证实潜逃海外。

8月7日，上海公安成功抓获“联璧金融”案主要犯罪嫌疑人侬某，并于8月7日押解回国。

8月24日，深圳佰亿猫金融服务有限公司（佰亿猫）涉嫌非法吸收公众存款，其老板之一何某7月16日逃到境外，已于8月23日落网。

据不完全统计，目前仍有近40家平台实控人在逃。其中包括卢立建、邬再平、李振军、王宇宏、李永刚、孟德禄、郑彦森等人。

卢立建为温州帮核心角色，其涉及平台包括人人爱家、投之家、壹佰金融、中科金服、蛙蛙在线,聚胜财富、翡翠岛理财、火钱理财等，均已暴雷。

邬再平为唐小僧实际控制人，在唐小僧暴雷之后，于6月16日逃跑。

李振军李振军是投融家、多多理财、萌小新实控人。7月9日，香港上市公司投融长富表示董事长李振军及相关负责人并未跑路。随后，中国杭州市拱墅区人民政府发布公告称，已批准逮捕李振军，当局并未找到李振军。

李永刚被指为银豆网幕后实际控制人，银豆网暴雷之后至今一直杳无踪迹。其曾在凯瑞德系相关公司任职，且与中稷系关系密切。

郑彦森为礼德财富实际控制人。7月23日，礼德财富公告称，目前部分项目出现逾期，郑彦森暂时失联。平台某高层管理人员透露，郑彦森卷走3000多万。