涉嫌非吸被逮捕，济南互金协会却称这家平台“做好验收准备”_布谷新金融

5月24日，济南市互联网金融协会发布《济南市互联网金融协会关于网贷机构整改验收情况的通报》。 

据协会了解，济南市已有10家网贷机构做好验收准备，拟申请验收。

山东省华众金融信息服务有限公司（华众金服）

山东蓝色经济金融信息服务有限公司（蓝色金服）

济南君安泰投资有限公司（中国钱庄）

济南缤纷五洲网络信息服务有限公司（缤纷贷）

山东丁丁金融信息咨询服务有限公司（丁丁金服）

济南合会金融软件服务有限公司（合汇贷）

山东宝来投资有限公司（宝来金融）

帮客普惠信息咨询有限公司（帮客普惠）

济南财雨网金融软件服务外包有限公司（财雨网）

山东瀛云经济信息服务有限公司（景云金融）

互金见闻在梳理平台信息后发现，上述10家平台多为民营系平台，且还有多家平台未上线银行存管。

从运营数据来看，大部分平台体量较小，累计成交额超10亿的平台仅有三家，丁丁金服最高为41.25亿元；另有五家平台累计成交额不足1亿，最少的缤纷贷仅为20.55万元。

同时在信息披露方面，帮客普惠的运营数据仅更新到2016年底。

据网贷之家数据显示，注册地在山东省的网贷机构共有65家，其中注册地在济南的网贷机构有13家，除上述（帮客普惠未被网贷之家收录）提及的以外，还有恒大财富、 握握金服、 米粒儿金融、亿舜金服。

另外，引起我们注意的是缤纷贷这家平台，其运营主体为济南缤纷五洲网络信息服务有限公司。

其平台官网上显示，平台上线时间为2014年5月，但奇怪的是，2018年4月运营报告却显示：平台累计注册人数只有195人，累计借贷金额20.55万元，累计为用户赚取6.6元。

但更为严重的是，我们发现济南缤纷五洲网络信息服务有限公司，该公司股东信息在2018年3月13日刚刚发生变更，原股东之一为“缤纷五洲集团有限公司”。

经进一步查询，缤纷五洲集团有限公司的95%控股股东是”旌逸集团有限公司”。

2018年2月10日，上海旌逸集团有限公司实控人孔某因涉嫌违法犯罪，向上海普陀警方投案自首。2018年3月19日，相关人等因涉嫌非法吸收公众存款罪被逮捕。截至案发，旌逸集团非法吸收资金约人民币130余亿元。

2月10号，实控人已经投案自首，不知公司是如何完成股权变更，有懂法律的可以后台给我们普及一下。

而且变更时间如此之精准，在检察院宣布参与非吸的6天前。

同时，我们还发现，缤纷贷运营主体济南缤纷五洲网络信息服务有限公司股东谭炳杰、武宜岩（分别控股40%）都还在另一家名为济南缤纷五洲民间融资登记服务有限公司任职，而该公司大股东也是缤纷五洲集团有限公司，巧合的是，3月14日同样发生变更。

不难看出，缤纷贷与旌逸集团关系匪浅，即使股权上撇清了关系，但平台还是同一批人在运营。

而且有意思的是，缤纷贷新股东的实控人也姓“孔”，可能是我们有些多疑。

所以，我们想问问济南市互联网金融协会，这样一家疑点重重的平台，你们是如何了解判断它已经“基本做好验收准备”？