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e租宝案新进展:合肥已宣判,相关负责人非法吸存3000万被判2年_三赢信息

2021-04-22 23:34:09 来源:蔚蓝财经

近期,备受关注的e租宝案件又传出不少新消息。

今日,据媒体报道,合肥市e租宝案件已经宣判,合肥分公司负责人非法吸收公众存款罪涉案3000万,判决2年9个月,被告人不上诉。

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图片来源:网贷之家

据悉,许憬担任e租宝关联公司合肥分公司管理层“辩护律师”,在侦查阶段承办并介入e租宝非法集资案。

王亚林刑事辩护网公开资料显示,王亚林刑辩团队许憬、黄奥律师承办e租宝涉嫌非法集资案件。许憬律师接受e租宝关联公司合肥分公司经理D某的委托,担任其涉嫌非法吸收公众存款罪一案的侦查、审查起诉和审判阶段的辩护人。黄奥律师接受钰诚融资租赁公司合肥分公司负责人Z某的委托,为其提供刑事法律风险防范等法律服务。

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在此前的3月1日,人民日报消息,最高人民检察院公诉厅厅长陈国庆透露,“e租宝”案非法集资金额达到了762亿余元,目前此案的主要嫌犯已经被公诉。

陈国庆表示,2016年,全国检察机关公诉部门共受理非法集资案件9500余件。其中,非法吸收公众存款案8200余件、集资诈骗案1200余件。

2014年6月至2015年12月,安徽钰城控股集团、钰城国际控股集团有限公司及其负责人丁宁等人违反国家法律规定,控制、组织、利用安徽钰诚融资租赁有限公司等多家公司,在其建立的“e租宝”“芝麻金融”互联网平台发布虚假的融资租赁债权和个人债权项目,以承诺还本付息为诱饵,通过媒体等途径向社会公开宣传,非法吸收公众资金。

陈国庆补充说,该案借助互联网非法吸收115万余人公众资金累计人民币762亿余元,扣除重复投资部分后非法吸收资金共计598亿余元。至案发,集资款未兑付共计380亿余元。

去年12月15日,北京市人民检察院第一分院以涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款、走私贵重金属、非法持有枪支、偷越国(边)境等罪名,对安徽钰城控股集团、钰城国际控股集团及丁宁等26名主要犯罪嫌疑人提起公诉。目前,案件正在审理中。

布谷TIME整理了e租宝案件情况,要点如下:

2014年7月21日:e租宝上线。

2014年9月28日:e租宝注册资金1亿元。

2015年2月26日:e租宝平台累计成交额10亿元。

2015年12月3日:平均累计投资额728亿。

2015年12月3日:e租宝深圳分公司被经侦突查,40余人被警方带走。

2015年12月8日:新华社报道,e租宝因涉嫌违法经营接受调查,这应该可以算作e租宝案件的正式起点。

2015年12月8日:据爆料,e租宝北京分属朝阳区和海淀区的两栋办公楼同时被查。几乎同一时间,上海e租宝分公司也被爆遭查,广州e租宝分公司也被广州市公安局经侦支队二大队被查封。 

2015年12月8日晚:网易财经报道,安徽钰诚融资租赁有限公司10.71亿元风险备用金被警方冻结。

2015年12月9日:e租宝实际控制人、钰诚集团董事长丁宁被警方控制,钰诚系账户全部冻结 

2016年1月11日:深圳经侦发文通报:已经对e租宝涉嫌非法吸收公众存款案件立案侦查。并请投资者及时到居住地派出所报案。

1月12日:广东省人民检察院发布信息称,广东省肇庆市端州区人民检察院2015年12月底批准逮捕涉嫌利用e租宝平台非法吸收公众存款罪的林某飞、郭某影等9名犯罪嫌疑人。

1月18日:三秦都市报消息,e租宝西安分公司负责人因涉嫌非法吸收公众存款被批捕,涉及投资群众491人,投资金额2286万元。

2月3日:乌鲁木齐检察院以非法吸存罪批捕e租宝乌市负责人

3月13日:e租宝“两会”被点名,银监会、最高检相继表态

4月27日:14部委联席会表示,e租宝案有21人被逮捕,涉及资金500亿元

5月13日:e租宝案件信息登记截止 

6月13日:公安机关e租宝案件专案组公告:已完成对e租宝投资人身份审核

8月11日:e租宝案件广州地区涉案金额达2.2亿元,已有9人被逮捕 

8月16日:北京市人民检察院官网发布公告称,e租宝实际控制人董事长、董事局主席丁宁、总裁张敏等11人被送审

9月15日:e租宝投资者登记工作身份复核阶段结束

11月10日:云南省人民检察院发布消息称,e租宝系列案被告人段强、胡文琦等22人,日前由普洱市人民检察院向普洱市中级人民法院提起公诉。

11月23日:由北京市公安局立案侦查的“e租宝”案件已于2016年8月14日侦查终结,丁宁等26名犯罪嫌疑人因涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款等罪被移送检察机关审查起诉。

11月24日:e租宝案5人涉嫌非法走私贵重金属、组织他人偷越国(边)境、偷越国(边)境案在云南省普洱市中级人民法院一审公开开庭审理。

12月16日:北京市人民检察院第一分院以被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司以及被告人丁宁等10人涉嫌集资诈骗罪,被告人王之焕等16人涉嫌非法吸收公众存款罪,于2016年12月15日依法向北京市第一中级人民法院提起公诉。 

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