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公安部全链条打击“套路贷”,新颜、聚信立、同盾、魔蝎涉案

消金时代

11月14日,公安部在北京京召开发布会,通报全国公安机关开展“净网2019”专项行动工作情况及典型案例。

其中,黑龙江公安机关网安部门侦破“7.30”网络“套路贷”专案。公安部网络安全保卫局局长王瑛玮在会上表示,今年5月25日,黑龙江省七台河市公安局接到“套路贷”报案后,对套路贷”实施团伙、催收团伙以及帮助“套路贷”犯罪的技术服务商、数据支撑服务商、支付服务商开展了全链条式打击。

据财新报道,该案为公安部挂牌督办案件,其中,涉案的部分大数据服务商为新颜科技、聚信立、同盾科技、魔蝎科技,爬虫业务有关负责人被抓获,均属上述专案的主要案件。

王瑛玮表示,天科安华(北京)科技有限公司专门为“套路贷”研发网上运行的“阿尔法象”系统平台,开发数百个App,提供“一条龙式服务”,警方同时发现有数据公司为“套路贷”提供风控和催收服务支撑,有第三方支付公司为“套路贷”提供资金支付结算服务,非法获取高额利润。公安部网络安全保卫局从“阿尔法象”等“套路贷”案件线索出发,组织全国展开集群战役,9月1日以来,各地网安会同刑侦部门收网打掉团伙147个,抓获嫌疑人1531名,采取刑事强制措施798名。

据人民网对该案的报道,上海某第三方支付公司明知“套路贷”犯罪情况下,开通5个商户通道帮助“阿尔法象”系统平台实施“套路贷”违法犯罪,非法谋取高额利润。上海、杭州3家科技公司专门研发数据风控产品,通过爬虫技术非法获取公民个人信息,为“阿尔法象”等“套路贷”系统平台提供风险控制及催收支撑服务。

相关事件回顾与现状

上述提及4家大数据风控商,均在9、10月有人被警方带走。其中,一日内3家同时被查。

今年9月6日,位于杭州的魔蝎科技被警方控制,高管被带走,相关服务瘫痪。同日,位于上海的新颜科技高管被带走调查,聚信立办公场地被警方入驻。

中秋节期间,同盾科技全资子公司信川科技的法人代表、总经理徐斐和数聚魔盒总经理童保华已经于中秋节期间被要求协助调查。同盾科技创始人蒋韬亦被杭州有关方面要求不离开杭州。

10月3日,黑龙江警方从同盾科技北京办公室带走多位从事爬虫业务的子公司员工。

据财新报道,新颜CEO黄向前、同盾科技旗下爬虫公司的两位负责人徐斐和童保华等已被检方批捕。

同盾曾在9月回应媒体表示,爬虫产品数聚魔盒为信川科技有限公司产品,信川科技自2018开始就已逐步调整压缩,截止目前已全部停止相应服务。另外,数聚魔盒官网相应配合业务的调整,在今年3月份就已下线。而“7.30”专案源于今年5月25日报案。

此外,位于上海的第三方支付商快钱,也曾于9月被曝出部分人员被警方带走。

据悉,目前同盾科技、新颜科技、聚信立仍有业务运营,魔蝎科技业务已暂停。上海地区业内人士表示,新颜科技和聚信立目前服务老客户,也有很多客户在退款,解除合作。

目前市场上“714高炮”几乎已绝迹,但仍有指迷、小西天等系统商提供系列高炮产品以链接形式小范围传播。

黑龙江省七台河市公安局常务副局长朱孔勤在回答记者问时表示:“将对“套路贷”违法犯罪活动继续保持高压严打态势,对网络“套路贷”犯罪涉及的技术服务商、数据支撑服务商、支付服务商、推广服务商等进行生态式、全链条打击。特别是对涉及的明知是“套路贷”仍为“套路贷”研发系统平台和App的科技公司、为“套路贷”进行网上推广的网站和平台、非法获取公民个人信息提供数据支撑的数据公司、为“套路贷”开通资金结算渠道和提供支付服务的第三方支付公司,公安机关将依法查处、严厉打击,绝不姑息。”

通过服务套路贷获取巨额利润的路径不再,不接触数据,为持牌机构提供建模服务、风控服务将会成为大数据风控商的主流转型方向。

不过,与机构合作将面临极高门槛。10月22日左右,多地银行收到央行紧急调研通知,要求排查与第三方数据公司合作,排查内容涉及数据采集、信用欺诈、信用评分、风控建模方面。消金时代从多处银行人士处获悉,部分银行被要求梳理是否与:同盾科技、魔蝎科技、新颜科技、集奥聚合、公信宝、白骑士、天机数据、立木征信、聚信立、51信用卡,合计10家平台合作。其中至少8家曾被多家媒体曝出遭警方调查。

一批没有合格能力的服务商,也将在未来自然退出。

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标签: 套路贷
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